Společnost dodržuje a řídí se zásadami „Poznej svého klienta“ (Know your customer), jejichž cílem je předcházet finanční trestné činnosti a praní špinavých peněz prostřednictvím identifikace klientů a náležité péče.
Společnost si vyhrazuje právo kdykoli požádat o jakoukoli dokumentaci KYC, kterou považuje za nezbytnou ke zjištění identity a polohy uživatele na reloader.gg. Vyhrazujeme si právo omezit službu, platbu nebo výběr, dokud nebude identita dostatečně ověřena, nebo z jakéhokoli jiného důvodu dle našeho výhradního uvážení na základě právního rámce.
Uplatňujeme přístup založený na posouzení rizik a provádíme přísné kontroly náležité péče a průběžné sledování všech klientů, zákazníků a transakcí. V souladu s předpisy proti praní špinavých peněz využíváme tři úrovně kontrol náležité péče, v závislosti na riziku, transakci a typu zákazníka.
SDD — zjednodušená náležitá péče (simplified due diligence) se používá v případech transakcí s extrémně nízkým rizikem, které nedosahují požadovaných prahových hodnot
CDD — standardní náležitá péče (customer due diligence) je běžným standardem pro kontroly náležité péče, používaným ve většině případů pro ověřování a identifikaci
EDD — zesílená náležitá péče (Enhanced Due Diligence) se používá u vysoce rizikových zákazníků, velkých transakcí nebo zvláštních případů.
Samostatně a navíc k výše uvedenému, pokud uživatel dosáhne celkové kumulativní částky vkladů přesahující 5 000 EUR, nebo požádá o výběr jakékoli částky v rámci reloader.gg, nebo se pokusí provést či dokončí transakci, která je považována za podezřelou, pak je pro něj povinné absolvovat kompletní proces KYC.
Během tohoto procesu bude muset uživatel zadat některé základní údaje o sobě a poté nahrát
Kopii vládou vydaného fotografického průkazu totožnosti (v některých případech přední i zadní stranu, v závislosti na typu dokladu)
Selfie fotografii sebe sama s dokladem totožnosti v ruce
Bankovní výpis / vyúčtování za energie
Pokyny pro „Proces KYC“
Doklad totožnosti
Podpis je přítomen
Země není jednou z následujících omezených zemí: Rakousko
Francie a její území
Německo
Nizozemsko a jeho území
Španělsko
Komorský svaz
Spojené království
USA a jejich území
Všechny země na černé listině FATF,
jakékoli jiné jurisdikce považované za zakázané ze strany Anjouan Offshore Financial Authority.
Celé jméno odpovídá jménu klienta
Platnost dokumentu nekončí v následujících 3 měsících
Držitel je starší 18 let
Doklad o bydlišti
Bankovní výpis nebo vyúčtování za energie
Celé jméno odpovídá jménu klienta a je shodné s jménem uvedeným v dokladu totožnosti.
Datum vydání: v posledních 3 měsících
Selfie s dokladem totožnosti
Držitel je stejný jako v dokladu totožnosti výše
Doklad totožnosti je stejný jako ten, který byl předložen v rámci dokladu totožnosti. Ujistěte se, že fotografie/číslo dokladu se shodují
Poznámky k „Procesu KYC“
Pokud proces KYC není úspěšný, je důvod zdokumentován a v systému je vytvořen podpůrný lístek (support ticket). Číslo lístku spolu s vysvětlením je sděleno zpět uživateli.
Jakmile máme v držení všechny řádné dokumenty, účet je schválen.
